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    Detenido Díaz Ferrán por blanqueo y alzamiento de bienes

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    Posteado el Lun 3 Dic 2012 - 13:59

    diario sur

    Junto al excopropietario del grupo Marsans y expresidente de la CEOE ha sido arrestado el actual dueño de dicho grupo y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y otras siete personas

    La operación parte de una querella de AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes

    Está además inmerso en varias causas judiciales, entre otras por la quiebra del grupo de viajes y por un delito contra la Hacienda Pública


    La Policía ha detenido esta mañana en su domicilio de Madrid a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y excopropietario del grupo Marsans, por un delito de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El empresario ha sido arrestado en el marco de una operación más amplia con nueve detenidos, entre ellos el actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo. Además, se han ordenado nueve entradas y registros en domicilios particulares y sociales. La causa está secreta y pasará a disposición del juez los próximos días.

    La operación, dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual; su nuevo dueño, Angel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

    El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular el juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
    Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

    Díaz Ferrán está además inmerso en varias causas judiciales, entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid, por la quiebra de Marsans y por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas.


    Los nueve detenidos

    Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y excopropietario del grupo Marsans

    Ángel de Cabo, actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa

    Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum de Cabo

    Susana Mora Carou, secretaria de Losada

    Teodoro Garrido Ortiz, cuñado de Losada

    Rafael Tormo Aguilar, testaferro

    Carmelo José Estéllez Jiménez, testaferro

    Antonio García Escribano, testaferro

    José Enrique Pardo Manrique, testaferro


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    http://www.diariosur.es/rc/20121203/economia/detenido-expresidente-ceoe-gerardo-201212031115.html

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    Posteado el Lun 3 Dic 2012 - 14:03

    Menudo país de golfos y mangantes

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    Posteado el Lun 3 Dic 2012 - 16:15

    Que alegría mas grande. A cada cerdo le llega su San Martín. Y por fin esta escoria va ir a la cárcel que en donde se tendría que pudrir por el resto de su vida.

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    Posteado el Lun 3 Dic 2012 - 17:26

    Y ese era el presidente de la patronal que daba lecciones a los obreros........

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    Posteado el Lun 3 Dic 2012 - 18:06

    todos deberian ir a la carcel

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    Posteado el Mar 4 Dic 2012 - 8:27

    La Policía ha hallado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del ex presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano, Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, que ejercía como secretaria, según fuentes de la investigación.

    Los agentes han intervenido también a los detenidos varios coches de alta gama, según las mismas fuentes consultadas.

    El antiguo dueño de Grupo Marsans fue detenido en su domicilio de Madrid en el marco de la operación 'Crucero', relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y ocultación de bienes.

    El empresario, que el 27 de diciembre cumplirá 70 años, permanecerá previsiblemente en las dependencias policiales del distrito madrileño de Moratalaz para pasar la noche en los calabozos.
    Rolls Royce, fincas y yate

    La actuación parte de una querella de AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual y su actual dueño, Ángel de Cabo.

    Estas compañías, que reclaman más de 45 millones a los antiguos dueños del grupo turístico y a De Cabo, denunciaron el impago de "varias decenas de millones" que Marsans les adeudaba y la ocultación de sus bienes para "aparentar una falsa y total insolvencia patrimonial y evitar cumplir con las obligaciones de pago que habían contraído, causando con dicha actuación un gravísimo perjuicio económico".

    Dentro de este proceso, los denunciantes enmarcan la "supuesta venta" de Marsans a De Cabo, justo antes de que el grupo fuese declarado en concurso de acreedores.

    Por ello, solicitaban el embargo de propiedades inmobiliarias en Nueva York, Toledo, México, Holanda y Portugal, un Rolls Royce Phantom -cuyo precio de venta ascendía a 500.000 euros y que fue traspasado a una sociedad vinculada a De Cabo-, sociedades o la posible indemnización que Argentina les podría pagar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

    Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 m2 en Calviá ( Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su dominio a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras, así como la enajenación de otra vivienda en el municipio balear.

    Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán y sobre los que la Audiencia Nacional no ha conseguido, de momento, más detalles.

    Por el momento, la Audiencia Nacional bloqueó en junio la venta de un yate de 27 metros de eslora que pertenecía a Díaz Ferrán y que pretendía exportar para evitar su embargo.

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    Posteado el Miér 5 Dic 2012 - 13:18

    El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible con fianza de 30 millones de euros para el empresario Gerardo Díaz Ferrán. Se trata de la fianza más alta impuesta nunca por la Justicia española, junto a la que en 1999 se fijó para la libertad del empresario catalán Javier de la Rosa en el marco del 'caso Torre's, de 5.000 millones de pesetas. Díaz Ferrán ha prestado declaración en la Audiencia Nacional como imputado en el 'caso Crucero' por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El expresidente de la CEOE ha sido el segundo de los nueve citados por el juez Velasco. Según fuentes jurídicas, Díaz Ferrán, que ha prestado declaración durante unos 45 minutos, ha negado todos los cargos que se le imputan y ha asegurado que si vendía todas sus empresas era porque estaban en crisis.
    En la vistilla celebrada a continuación, la Fiscalia ha solicitado prisión incondicional para el empresario, que el juez ha reducido a prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros. A continuación, Díaz Ferrán ha sido conducido hasta el Juzgado de Instrucción numero 9 de Plaza Castilla, donde debía declarar en el marco de otra de las causas en las que esta imputado. En concreto, el expresidente de la patronal tiene que explicar la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros que recibió de Caja Madrid cuando era miembro de su consejo de administración. Para avalar ese crédito concedido por el otro imputado en el caso, Miguel Blesa, Díaz Ferrán utilizó como aval a Viajes Marsans, cuando la empresa atravesaba ya una delicada situación económica.
    También ha comparecido el trabajador de las empresas de Angel de Cabo Antonio García, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar.
    Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique. También han serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.
    Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
    Los números
    En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido. En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan.
    Además, la Policía ha encontrado hoy dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido. Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado ayer en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán .
    Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar. Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.
    Querella de acreedores
    De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.
    Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez. Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.
    El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado hoy que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que ha añadido que es adecuada "a las circunstancias del caso", así como para garantizar su presencia ante los tribunales. Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde "en absoluto" legitimidad por la "incidencia" de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario "ha hecho bien las cosas".

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    Posteado el Miér 5 Dic 2012 - 13:29

    30 millones de euros nada mas de fianza. Habría que haberle puesto 100 millones para asegurarse de que no se largue del pais.

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    Posteado el Miér 5 Dic 2012 - 13:54

    Vergonzosa la justicia de este país.......

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    Posteado el Miér 5 Dic 2012 - 21:20

    este no se habia enterado de que el gobierno te lo blanqueaba a cambio de un 10% Detenido Díaz Ferrán por blanqueo y alzamiento de bienes 143869

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    Posteado el Jue 6 Dic 2012 - 10:29

    efectivamente seolpo Detenido Díaz Ferrán por blanqueo y alzamiento de bienes 372405

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    Posteado el Vie 7 Dic 2012 - 21:01

    La escoria está ya lleva 3 dias en la cárcel. Esperemos que se pudrá allí y que salga con los pies por delante.

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    Posteado el Vie 7 Dic 2012 - 21:17

    el pobre ya está en enfermería por una crisis de ansiedad, no tienes cuento, cuando robabas tanto no te daban crisis y dormías bien Detenido Díaz Ferrán por blanqueo y alzamiento de bienes 99087

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    Posteado el Sáb 8 Dic 2012 - 10:22

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    Posteado el Sáb 8 Dic 2012 - 13:04

    A la plaza pública y que el pueblo haga justicia

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    Posteado el Dom 9 Dic 2012 - 18:26

    Ya harán justicia en la cárcel con esta bazofia que no es mas un trozo carne con ojo. A ver si sale con los pies por delante de la sombra.

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    Posteado el Lun 10 Dic 2012 - 8:25

    Seguro que lo tienen como un rey aislado del resto de presos comunes

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    Posteado el Lun 10 Dic 2012 - 16:30

    La escoria está dice ahora que es indigente y que lo mantenían sus hijos que le daban 3000 euros al mes. Si será sinverguenza.

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    Posteado el Mar 11 Dic 2012 - 13:39

    A dónde puede llegar la miseria humana.......

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    ¡¡Hola Invitado, Bienvenid@ a la zona malaguista!!


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    Posteado el Mar 11 Dic 2012 - 20:39

    Con la cantidad de dinero que le han incautado en su casa y la escoría dice que era insolvente jajajajajaja

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